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吉林省全面推进打击洗钱犯罪两年专项行动

  去年以来,人行长春中支与吉林省高级人民法院、吉林省人民检察院、吉林省公安厅签订《吉林省预防打击洗钱犯罪协作机制》,开启吉林省打击洗钱犯罪两年专项行动。全省人民银行系统多措并举落实各项工作任务,重拳出击打击洗钱犯罪,全力推动吉林省洗钱罪宣判,确保专项行动取得实效。

  全省人民银行系统以预防打击洗钱犯罪协作机制为支点,通过举办推进会、座谈会、案件会商等,加强与公安机关及司法机关沟通交流,明确目标、凝聚共识、深化合作。人行长春中支组织召开了吉林省四部门联合打击洗钱犯罪两年专项行动推进会,对2020年打击洗钱犯罪工作突出个人进行表彰、对2021年吉林省打击洗钱犯罪工作进行统筹部署;省内各级人民银行分别结合地区实际牵头召开各类专题会议,强化信息集成,推进协同作战。如,人行延边州中支联合有关部门开展专项行动协调会;人行松原市中支联合公安、检察机关开展案件推进座谈会;吉林、白城等地人行分支机构与公安机关围绕具体洗钱案件进行会商等。

  人行长春中支在预防打击洗钱犯罪专项行动开展过程中,下大力气转变办案人员“重上游犯罪,轻洗钱犯罪”的不正确认识、缓解打击洗钱犯罪“上冷下热”的现状、解决部门间情报不畅通及信息不对称问题。该行组织开展“‘迎七一庆百年’吉林省打击洗钱犯罪专题培训班”,邀请人总行和最高检专家就打击洗钱犯罪国际标准与要求、起诉和办理洗钱刑事案件法律适用若干问题等授课,使全省反洗钱战线工作人员更好地理解和把握当前形势及任务;与有关部门建立涉嫌洗钱犯罪、恐怖融资犯罪的情报交换机制,通过疏通渠道促进线索的成果转化。据统计,今年上半年,该行共计接收有关部门通报线余人,主动梳理并向其通报线余人。

  为进一步凝聚全社会打击洗钱犯罪共识,人行长春中支与吉林省高级人民法院、吉林省人民检察院、吉林省公安厅共同搭建宣传阵地,突出展现近年来打击洗钱犯罪工作成效及亮点,并从打击犯罪、保护自身合法权益角度出发,高手玄机解料一跑狗社区结合反洗钱新政策、新要求和打击洗钱犯罪工作需求,多维度开展各类宣传。人行长春中支以“4.15”全民国家安全教育日大型宣传活动为契机,在长春市文化广场进行反洗钱宣讲,围绕最高检、人总行联合发布的惩治洗钱犯罪六期典型案例制作宣讲展板、配备讲解员、设立反洗钱咨询台,提醒社会公众提高风险防范意识和能力,远离洗钱犯罪。省内各级人民银行联合当地公、检、法部门开展形式多样的宣传活动,如,人行通化市中支联合当地有关部门及吉林银行制作反洗钱动漫,以通俗易懂的方式解读《刑法修正案(十一)》中关于“自洗钱”入罪相关内容;人行松原市中支联合当地有关部门制作了“刑法新191条洗钱罪”电子海报,普及洗钱罪的司法解释及认定标准;人行四平市中支与当地公安机关联合开展打击和防范经济犯罪集中宣传。

  全省人民银行系统将预防打击洗钱犯罪两年专项行动作为反洗钱工作战略目标,通过监管、培训、调研等多点发力,为专项行动的有效开展奠定理论、实践基础,香港马会资料单双中特,让吉林省打击洗钱犯罪工作具备持续发力的潜能。人行长春中支积极开展“吉林省可疑交易线期,组织省内反洗钱义务机构骨干人员讲解本机构或本系统具代表性的真实案例,内容涵盖可疑线索分析事前、事中、事后全流程,具有极强的实操性,切实帮助义务机构提升数据情报价值;该行积极开展调查研究工作,探讨推动洗钱入罪的难点、思考工作路径及建议,并组织白山市中支围绕辖区第一起成功以洗钱入罪案例分享工作经验。通过多点发力、凝聚合力、精准施力,吉林省打击洗钱犯罪工作成效逐步显现。截至目前,全省有3起案件以《刑法》“191条”宣判,并有多起案件处于立案在侦阶段。

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